River Rock Kasino Resort dituduh mencabik-cabik catatan keuangan

Di Kanada bagian barat, operator di belakang River Rock Casino Resort dilaporkan telah diperingatkan pada awal tahun lalu bahwa beberapa karyawan tempat tersebut mungkin telah melanggar aturan pelaporan keuangan federal dengan diduga melakukan praktik yang melihat mereka secara rutin mencabik-cabik catatan kertas yang terkait dengan transaksi tunai besar.

Pemberitahuan datang saat rapat resmi:

Menurut laporan hari Rabu dari Global Television Network, setelah pengajuan permintaan kebebasan informasi yang sukses, Great Canadian Gaming Corporation disadarkan akan tuduhan penghinaan melalui pertemuan dengan British Columbia Lottery Corporation yang diadakan pada 21 April 2017.

Penyiar televisi melaporkan bahwa regulator telah meminta pertemuan dengan para eksekutif Great Canadian Gaming Corporation untuk membahas 'kepatuhan transaksi tunai besar' menyusul munculnya dugaan bahwa beberapa penjudi kaya mungkin telah menggunakan live casino British Columbia untuk mencuci jutaan dolar dengan uang haram. .

Rekaman transaksi tunai besar:

Global Television Network melaporkan bahwa Robert Kroeker, Corporate Security Vice-President untuk British Columbia Lottery Corporation, telah menggunakan pertemuan tersebut untuk memberi tahu operator bahwa ia telah menemukan praktik yang membuat karyawan live casino di tempat Vancouver mengoyak catatan terkait dengan transaksi besar. pada waktu yang ditentukan hari itu.

Di bawah arahan Transaksi Keuangan dan Pusat Analisis Laporan Kanada, live casino di negara dilaporkan diminta untuk melaporkan semua transaksi gabungan dari setiap penjudi jika jumlah ini melebihi C $ 10.000 ($ 7.694) selama periode 24 jam. Informasi ini memungkinkan agen anti pencucian uang federal untuk melihat transaksi mata uang yang mencurigakan dan mengambil tindakan korektif jika aturannya dilanggar.

Berlatih melanggar aturan pelaporan ambang:

Namun, Global Television Network melaporkan bahwa Kroeker diduga telah memberi tahu Great Canadian Gaming Corporation bahwa praktik pencatatan yang diduga melanggar pedoman Pedoman Transaksi Keuangan dan Pusat Analisis Laporan Kanada meskipun akun ini telah untuk jumlah di bawah ambang batas C $ 10.000 .

Sebagai contoh, penyiar melaporkan bahwa pemain VIP dapat menyetorkan C $ 9,000 ($ 6,926) dengan live casino pada pukul 4 pagi sebelum kembali satu jam kemudian setelah catatan transaksi mereka telah diparut untuk mendapatkan jumlah uang yang sama. Sebagai konsekuensinya, pelanggan dapat secara layak memiliki akumulasi chip senilai sekitar $ 18.000 ($ 13,853) tanpa mereka menjadi catatan transaksi.

Pemain bernilai tinggi mungkin lolos dari pemeriksaan:

Jaringan tersebut juga menyatakan bahwa Kroeker telah menggunakan pertemuan tersebut untuk menginformasikan Great Canadian Gaming Corporation, yang mengoperasikan sepuluh fasilitas di seluruh British Columbia termasuk River Rock Casino Resort, bahwa dugaan pencabikan catatan telah membuka kemungkinan bahwa rol tinggi mungkin telah menghindari pengawasan dari Pusat Transaksi dan Analisis Laporan Keuangan Kanada.

Regulator mengambil tugasnya 'sangat serius':

Dalam e-mail yang dikirim ke Great Canadian Gaming Corporation sebelum pertemuan, Kroeker menegaskan bahwa kantornya 'mengambil tanggung jawab kepatuhan dengan sangat serius' terutama ketika menyangkut 'kewajiban-kewajiban seputar anti pencucian uang, pendanaan teroris dan privasi pribadi.'

E-mail Kroeker dilaporkan membaca ...

"Saya ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman mengenai sifat dan pentingnya diskusi yang dijadwalkan untuk minggu depan."

Tapi, Global Television Network melaporkan bahwa ringkasan dua halaman yang dilampirkan pada email yang diduga mendetailkan dugaan spesifik yang akan dibahas selama pertemuan tersebut kemudian telah banyak disunting untuk melindungi investigasi yang sedang dilakukan oleh lokal POLISI.

Operator telah mengambil 'langkah proaktif':

Sebagai tanggapan atas tuduhan meremehkan, Great Canadian Gaming Corporation mengirim penyiar sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa ia 'harus mematuhi semua peraturan' dan secara teratur 'file laporan transaksi tunai besar untuk semua transaksi C $ 10.000 dan lebih.' Lebih lanjut menyatakan bahwa ia menyimpan salinan elektronik dari semua transaksi tunai besar dan menyoroti penyelidikan dari peninjau independen Peter German, yang konon menetapkan bahwa operator live casino telah mengambil 'langkah proaktif' ketika sampai pada masalah kepatuhan.

Sebuah pernyataan dari Korporasi baca ...

"Great Canadian [Gaming Corporation] dan River Rock [Casino Resort] belum menjadi subyek aktivitas penegakan apa pun terkait praktik kami atau rekam jejak untuk pengarsipan laporan yang diperlukan."

royalkasino.info | royal kasino | roulette online | live casino | casino online | dadu online | baccarat online | roulette online | dadu online